Keunggulan Pencegahan Kejahatan Keuangan dan Anti Pencucian Uang
London Business Training & Consulting
Informasi kunci
Lokasi kampus
London, Britania Raya
Bahasa
Bahasa inggris
format studi
Di kampus
Durasi
1 minggu
Kecepatan
Waktu penuh
Biaya pendidikan
GBP 3.435
Tenggat waktu aplikasi
Minta info
Tanggal mulai paling awal
Minta info
pengantar
Kursus ini mendalami dua area kerja AML yang rumit dan mendorong peserta untuk mengadopsi langkah-langkah yang telah dicoba dan diuji untuk penemuan dan manajemen mereka. Ini menganalisis bagaimana perdagangan domestik dan internasional disubversi oleh kegiatan pencucian uang dan seberapa serius ancamannya.
Kursus ini juga mengklasifikasikan teknik yang digunakan untuk menyembunyikan asal sebenarnya dan kepemilikan manfaat aset dan mengundang analisis kritis terhadap kerentanan yang dieksploitasi. Ini membedakan antara komponen utama dari pendekatan berbasis risiko dan memerlukan pandangan kritis untuk menetapkan perbedaannya.
Kursus ini mengembangkan rencana AML yang dapat ditindaklanjuti sejalan dengan Financial Action Task Force (FATF) dan berdasarkan lima pilarnya.
Kursus ini akan diakhiri dengan ringkasan poin pembelajaran utama, diikuti dengan latihan perencanaan tindakan dengan maksud untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh segera setelah Anda kembali bekerja. Dukungan pasca-kursus juga tersedia sehubungan dengan penerapan rencana aksi Anda, hingga enam (6) bulan setelah penyelesaian kursus.
Jadwal acara
Pencucian Uang Berbasis Perdagangan (TBML)
- Indikator Risiko TBML
- Sektor dan produk ekonomi yang rentan terhadap aktivitas TBML
- Teknik pencucian uang berbasis perdagangan umum
- Penilaian risiko pencucian uang berbasis perdagangan saat ini
Penyembunyian Beneficial Ownership
- Teknik yang digunakan untuk mengaburkan Beneficial Ownership
- Tinjauan tentang perantara yang biasa dieksploitasi
- Ikhtisar kerentanan
Tindakan Anti Pencucian Uang yang Efektif
- Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)
- Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR)
- Uji tuntas yang ditingkatkan (EDD)
- Orang yang Terekspos Secara Politik (PEP)
Merancang Program Anti Pencucian Uang
- Lima pilar program AML
- Menyelaraskan program AML Anda dengan Financial Action Task Force (FATF)
- Petugas kepatuhan AML yang berdedikasi
Tinjauan Kursus
- Rangkuman dan rekap tujuan pembelajaran utama
- Perencanaan Aksi
Target Audiens
Kesadaran AML bersifat universal dan relevan untuk setiap orang, perusahaan, dan departemen pemerintah. Ini terutama terjadi jika Anda bekerja di salah satu fungsi berikut:
- Akun hutang
- Piutang
- Kontrak
- Kepatuhan
- Manajemen risiko
- Manajer dengan tanggung jawab untuk kontrol AML internal.
- Staf Audit Internal dan Eksternal.
- Pengacara dan Staf Pendukung.
- sekretaris perusahaan
Hasil pembelajaran
Setelah menyelesaikan kursus ini, Anda akan dapat:
- Untuk menilai apakah aktivitas berbasis TBML cukup terkurung berdasarkan peraturan saat ini.
- Untuk meringkas teknik yang digunakan dan kerentanan yang dieksploitasi dalam aktivitas penyembunyian aset.
- Untuk menilai pendekatan berbasis risiko dan bagian komponennya untuk kemanjuran AML.
- Untuk merancang program AML sendiri berdasarkan model lima pilar FATF.
- Untuk menerapkan Rencana Tindakan di tempat kerja Anda dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui kursus.